Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 26.06.2026 r. na godz. 11⁰⁰ – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury,
ul. Chałubińskiego 4/6, w sali konferencyjnej: Oficyna 02 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania Finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2025, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2025, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wniosku Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., co do podziału zysku za 2025 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2025, Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2025.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2025, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2025, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2025, Sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2025 przedłożonego wraz ze Sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2025 r. oraz Sprawozdaniem ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie sponsoringu sportu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa i działań CSR w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2025 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2025 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 30 lat na rzecz Baltic Hub Container Terminal sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 266.998 m², położonej w Gdańsku na terenie Portu Północnego.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.