Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 §1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 26.06.2025 r. na godz. 11⁰⁰ – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, w sali konferencyjnej: Oficyna 02 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2024, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2024, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2024, Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2024 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., co do podziału zysku za 2024 r.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2024, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok obrotowy 2024, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, Sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2024 r., Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za rok 2024 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. za 2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.